Sobre Nosotros
Experiencia Comprobada
Experiencia Comprobada
Experiencia Comprobada
Contamos con más de 20 años de trayectoria en el sector financiero, brindando soluciones efectivas en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero para actividades vulnerables. Nuestro equipo está certificado por la CNBV y la UIF, garantizando asesoría alineada a los más altos estándares regulatorios.
Asesoría Personalizada
Experiencia Comprobada
Experiencia Comprobada
Ofrecemos un servicio integral y adaptado a las necesidades de cada cliente. Elaboramos y actualizamos manuales de cumplimiento, realizamos el registro en el Portal SAT para Actividades Vulnerables, gestionamos reportes mensuales y brindamos capacitación anual obligatoria en PLD/FT.
Auditorías Efectivas
Experiencia Comprobada
Auditorías Efectivas
Realizamos auditorías internas y diagnósticos de cumplimiento para identificar áreas de mejora y asegurar la correcta aplicación de la normativa. Además, proporcionamos acompañamiento especializado en la atención de requerimientos de autoridades y en trámites de permisos y renovaciones ante la CNBV.
¿Por qué elegirnos?
En un mercado donde abundan opciones generales e improvisadas, nos distinguimos por ofrecer un servicio verdaderamente especializado y de alta calidad en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero para actividades vulnerables.
✔️ Experiencia comprobada: más de 20 años en el sector financiero.
✔️ Especialización real en actividades vulnerables conforme a LFPIORPI.
✔️ Certificación oficial por CNBV y UIF.
✔️ Atención integral y personalizada en cada fase del proceso.
✔️ Compromiso con un cumplimiento ágil, claro y seguro.